Заморозка активов ЕС: как оспорить или снять

Заморозка активов ЕС: на каком основании она применяется, какие исключения допускаются и как её можно оспорить.

Для кого эта страница

Страница адресована лицам и компаниям, чьи активы в Италии или в другой стране ЕС заморожены на основании ограничительных мер Европейского союза.

Бюро оценивает ситуацию, если:

вы включены в санкционный список ЕС;

ваши активы заморожены из-за связи с лицом из списка;

банк заблокировал счёт из-за совпадения имени;

ваши ценные бумаги или средства остались у посредника, включённого в список;

вам нужно разрешение на использование замороженных средств для необходимых расходов.

Требования

Замораживание активов регулируется регламентами ЕС. Основные положения:

замораживаются средства и экономические ресурсы, которые принадлежат лицу из списка, находятся в его собственности, владении или под его контролем;

этим лицам запрещено предоставлять средства и экономические ресурсы;

замораживание не означает конфискацию: право собственности сохраняется;

право ЕС предусматривает исключения — в частности, для основных нужд, оплаты юридических услуг и расходов на содержание замороженного имущества;

разрешения в Италии выдаёт Комитет финансовой безопасности при Министерстве экономики и финансов.

Документы

Для проверки и подготовки заявлений требуются:

документы, удостоверяющие личность, и ВНЖ;

акт о замораживании или сообщение банка;

документы о праве собственности на активы;

документы о структуре владения и контроля — для компаний;

документы, подтверждающие отсутствие связи с лицом из списка;

расчёт и подтверждение расходов, для которых запрашивается разрешение.

Порядок и сроки

В зависимости от ситуации возможны следующие процедуры:

Этап 1 — проверка: правовое основание замораживания и его применимость к вам.

Этап 2 — при ошибке в идентификации: обращение в банк и в компетентный орган с документами, подтверждающими личность.

Этап 3 — заявление в Комитет финансовой безопасности о разрешении на использование средств в предусмотренных случаях.

Этап 4 — заявление в Совет ЕС о пересмотре включения в список.

Этап 5 — иск об аннулировании в Суд общей юрисдикции ЕС в установленный срок — два месяца с даты публикации или уведомления.

Этап 6 — обжалование мер, принятых итальянскими органами, в итальянских судах.

Сроки рассмотрения значительны и зависят от органа.

Частые проблемы

Чаще всего встречаются:

замораживание активов лица, не включённого в список, из-за предполагаемого контроля со стороны лица из списка;

активы в совместной собственности с членами семьи;

расходы на содержание недвижимости, которые некому оплачивать;

совпадение имени и ошибочная блокировка;

пропуск срока на обжалование.

Каждая ситуация требует отдельной проверки; результат зависит от решения компетентных органов и судов.

Деньги и документы из России

Для подготовки позиции важны:

документы из России о праве собственности, корпоративной структуре и происхождении активов, с апостилем и переводом;

доказательства фактической независимости от лица из списка;

документы о расходах, для которых запрашивается разрешение.

Подробнее — на страницах «Документы из России для Италии» и «Подтверждение источника средств в Италии».

Частые вопросы

Означает ли заморозка потерю имущества?

Нет. Замораживание ограничивает распоряжение активами, но не лишает права собственности.

Можно ли оспорить включение в санкционный список?

Да: предусмотрены заявление в Совет ЕС о пересмотре и иск в Суд общей юрисдикции ЕС. Срок на подачу иска ограничен.

Можно ли использовать замороженные средства на жизнь и оплату адвоката?

Право ЕС допускает такие исключения с разрешения компетентного органа.

Меня нет в списке, но счёт заблокирован. Что делать?

Запросить у банка основание блокировки и предоставить документы, подтверждающие личность и отсутствие связи с лицом из списка.

Гарантирует ли бюро снятие ограничений?

Нет. Бюро проверяет основания, готовит документы и защищает права клиента в предусмотренных законом процедурах.

Связанные услуги

Заблокирован перевод из России в Италию: что делать

Подтверждение источника средств в Италии

Документы из России для Италии: апостиль и перевод

Деньги и документы россиян в Италии